Добро пожаловать!!!
Войдите или зарегистрируйтесь.
Социальные сети
pokerstrategy
Покер онлайн
academypoker
pokersavvy
PokerSavvy
mansion poker
party poker
RedStar Poker
Rakeback 33% at Red Star Poker
leon bets
Букмекерская контора "ЛЕОН" - ставки на спорт
lotos poker
LotosPoker
• Использование материалов сайта возможно только при использовании гиперссылки на www.Bet4Bet.ru

Copyright © 2012 Все права защищены

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика


Основателю Bodog и трем топ-менеджерам предъявлены обвинения.

Перейти вниз

Основателю Bodog и трем топ-менеджерам предъявлены обвинения.

Сообщение автор Admin в Ср Фев 29, 2012 2:31 pm

Сотрудники прокуратуры США обнародовали обвинительный акт против учредителя компании Bodog и трех топ-менеджеров компании. Это стало следствием длительного скрытого расследования, длившегося более пяти лет с привлечением сотрудников платежных систем и информатора из числа сотрудников компании. В обвинительном заключении упомянуты имена директоров компании Джеймса Филипа, Дэвида Фергюсона и Деррека Мэлоуни, а также основателя компании Калвина Эйри.

Днем ранее, Департамент Национальной Безопасности Соединенных штатов заблокировал доступ к сайту Bodog.com, который находился в бездействии с мая прошлого года. С тех пор компания активно использовала только сайты Bovada.lv (для американского рынка) и Bodog.eu (для остальных). В нынешнем заключении Эйри обвиняется в "сознательном и незаконном руководстве, финансировании, управлении, целеуказании, курировании и владении всеми составляющими незаконного игорного бизнеса.....в том числе приеме интернет-ставок на спортивные состязания."

Кроме того, всем обвиняемым инкриминируется сговор с целью "отмывания денег". Данные для предъявления обвинений были получены при помощи тайного расследования, проведенного федеральными агентами во взаимодействии с бывшим сотрудником компании и медиа-партнером рума, который занимался его рекламными кампаниями. Бывший работник "Bodog", а теперь правительственный информатор, якобы заявил, что "на Bodog работают сотни людей в Канаде и Коста-Рике", которые осуществляют ежедневные финансовые операции компании. Про информатора известно только то, что он один из бывших директоров компании, его имя не называется, обвинители называют его "CI-1".

Информация, предоставленная "CI-1" подтверждается записями, полученными от платежных операторов (это "JBL Services Inc." и "ZipPayments Inc."), а также показаниями сотрудников, как платежных систем, так и медиа-партнера покер-рума. В ордере на арест говорится, что "финансовые записи, полученные от платежных операторов, медиа-компании и прочих финансовых организаций, доказывают, что Bodog занимался этой деятельностью, начиная с июня 2005 года." У прокуратуры имеются в наличии записи о транзакциях более 100 миллионов долларов фондов Bodog Entertainment Group.

Кроме информации от информатора и финансовых структур, прокуратура предъявляет результаты двух тайных расследований. Так, в 2006 году агент Федерального Казначейства зарегистрировал учетную запись на сайте Bodog, сделал несколько "выигрышных ставок на серию спортивных состязаний", а затем запросил и получил от компании чеки, пришедшие по почте на адрес в Мэрилэнде.

В 2009 году, еще один правительственный агент создал кошелек одного из операторов "интернет-денег" и переводил оттуда средства на учетные записи нескольких сайтов азартных игр, в том числе и Bodog.com. С рабочего компьютера в Мэрилэнде, агент делал ставки на спортивные состязания вплоть до января 2012 года. Несколько раз он успешно выводил деньги, через систему "Western Union", либо получая чеки на почтовый адрес в Мэрилэнде.

Результаты этих расследований доказывают, что домен Bodog.com "использовался компанией Bodog для осуществления операций с азартными играми в интернете".

В отношении отмывания денег Bodog предъявлены обвинения в ряде незаконных операций по перемещению фондов в США, Швейцарии, Англии, Мальты, Канаде и еще ряде стран мира.

Источники:
http://pokerfuse.com/news/law-and-re...-name-seizure/
http://news.bluffmagazine.com/bodog-...-seized-26216/
avatar
Admin
Admin
Admin

Сообщения : 798
Дата регистрации : 2012-02-07

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Вернуться к началу


 
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения