Добро пожаловать!!!
Войдите или зарегистрируйтесь.
Социальные сети
pokerstrategy
Покер онлайн
academypoker
pokersavvy
PokerSavvy
mansion poker
party poker
RedStar Poker
Rakeback 33% at Red Star Poker
leon bets
Букмекерская контора "ЛЕОН" - ставки на спорт
lotos poker
LotosPoker
• Использование материалов сайта возможно только при использовании гиперссылки на www.Bet4Bet.ru

Copyright © 2012 Все права защищены

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика


Дэниел Цветкофф выступит свидетелем на очередном процессе по делу "черной пятницы".

Перейти вниз

Дэниел Цветкофф выступит свидетелем на очередном процессе по делу "черной пятницы".

Сообщение автор Admin в Пн Мар 26, 2012 9:04 pm

Уроженец Австралии Дэниел Цветкофф, владелец расчетно-кассовой компании, услугами которой пользовались Full Tilt Poker, Absolute Poker и PokerStars, выступит в суде в качестве свидетеля Департамента Юстиции США на процессе Чеда Эли и Джона Кампоса по делу "черной пятницы".

По информации ресурса TheAustralian.com, 29-летний Цветкофф "впервые выйдет из тени для участия в судебном разбирательстве" в следующем месяце. Показания австралийца и документы, которые он предоставил минюсту, являются основными аргументами обвинения.

Напомним, что первоначально операторы он-лайн покера сами обвиняли Дэниела в краже 100 миллионов долларов. В апреле 2010 года Цветкофф был арестован в одном из казино Лас-Вегаса, после чего ему были предъявлены обвинения в отмывании более миллиарда долларов денег американских игроков, переведенных на средства покер-румов. Дэниелу угрожало 75 лет тюрьмы и он решил заключить с Департаментом Юстиции США сделку.

Сейчас финансист является ключевым свидетелем Департамента Юстиции США против трех покер-румов, обвиняемых в незаконных денежных махинациях. Как сообщили американские власти, Цветкофф передал им более 90,000 документов из фондов его платежной компании "Intabill", в том числе электронные письма, подтверждающие незаконные финансовые операции.

На ближайшем судебном заседании Цветкофф будет свидетельствовать против Чеда Эли и Джона Кампоса, арестованных по делу "черной пятницы" и обвиняемых в отмывании денег и банковском мошенничестве. 31-летнему Эли предъявлены обвинения по 9 пунктам. Ему грозит 85 лет тюрьмы. 57-летний Кампос, бывший управляющий отделения банка "SunFirst" в Юте, может быть осужден максимум на 35 лет по 6 пунктам обвинения.

Цветкофф был широко известен в Австралии как финансовый вундеркинд. Средства массовой информации много писали о его роскошном образе жизни. Дэниел владел домом стоимостью 27 миллионов доларов, несколькими спортивными супер-карами и содержал собственную гоночную команду.
avatar
Admin
Admin
Admin

Сообщения : 798
Дата регистрации : 2012-02-07

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Вернуться к началу


 
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения